Enjeu 1
Identifier et évaluervos zones de risques
Que ce soit à l’occasion d’une nouvelle réglementation, ou du lancement d’un nouveau produit, de l’acquisition d’un portefeuille ou de l’extension de vos activités sur un nouveau marché géographique, l’identification et l’évaluation des zones de risques de conformité constituent des réflexes indispensables pour assurer la pérennité de vos initiatives.
- Protection de la clientèle
- Sécurité financière (LCB-FT, Embargos et Sanctions)
- Corruption
- Intégrité des marchés
- Déontologie
- Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE)
- Protection des données personnelles / GDPR
Saisir cette opportunité
Les stratégies à succès seront celles qui savent identifier en amont leurs zones de risques, définir et déployer les mesures de contrôle adaptées et piloter avec efficacité un dispositif de réponse.
Cartographier ses risques inhérents
Bâtir un dispositif de contrôle adapté
Adapter sa stratégie
Notre accompagnement
Il repose sur les ingrédients suivants, destinés à vous garantir le plus grand taux de réussite
Nos services
Politiques d’appétit aux risques
Revue portefeuille clients
Cartographie des risques LCB-FT
Revue de business plan
Modèles de scoring clients
Diligences post acquisition
Compliance Risk Assessements
Remédiation KYC & transactions