Enjeu 1

Identifier et évaluer
vos zones de risques

Que ce soit à l’occasion d’une nouvelle réglementation, ou du lancement d’un nouveau produit, de l’acquisition d’un portefeuille ou de l’extension de vos activités sur un nouveau marché géographique, l’identification et l’évaluation des zones de risques de conformité constituent des réflexes indispensables pour assurer la pérennité de vos initiatives.

  • Protection de la clientèle
  • Sécurité financière (LCB-FT, Embargos et Sanctions)
  • Corruption
  • Intégrité des marchés
  • Déontologie
  • Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE)
  • Protection des données personnelles / GDPR

Saisir cette opportunité

Les stratégies à succès seront celles qui savent identifier en amont leurs zones de risques, définir et déployer les mesures de contrôle adaptées et piloter avec efficacité un dispositif de réponse.

Cartographier ses risques inhérents
Bâtir un dispositif de contrôle adapté
Adapter sa stratégie

Notre accompagnement

Il repose sur les ingrédients suivants, destinés à vous garantir le plus grand taux de réussite

Une compréhension en profondeur de vos activités et de votre organisation
Une compréhension en profondeur de vos activités et de votre organisation
Une méthode éprouvée appuyée sur les meilleurs outils
Une méthode éprouvée appuyée sur les meilleurs outils
Une exécution maîtrisée de bout en bout
Une exécution maîtrisée de bout en bout

Nos services

Politiques d’appétit aux risques
Revue portefeuille clients
Cartographie des risques LCB-FT
Revue de business plan
Modèles de scoring clients
Diligences post acquisition
Compliance Risk Assessements
Remédiation KYC & transactions